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Le perquisizioni, nelle quali sono impegnati circa 200 carabinieri e finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Bari riguardano 51 persone fisiche, 7 società e anche lo studio di un commercialista.
L’indagine è partita da un controllo fatto da una pattuglia della stazione dei carabinieri di Palo del Colle che ha scoperto che due imprenditori edili erano in possesso di numerose carte prepagate e denaro contante.